Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
2.2. По первому вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
Определить цену (денежную оценку) имущества, рекомендуемую для целей совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки № 0655-2023-00136 с АО «МЦСТ» в размере не более 1 620 351 (один миллион шестьсот двадцать тысяч триста пятьдесят один) рубль 54 копейки, в т. ч. НДС 20% в размере 270 058 (двести семьдесят тысяч пятьдесят восемь) рублей 59 копеек.
По второму вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2.
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки № 0655-2023-00136 между Обществом и АО «МЦСТ» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Акционерное общество «МЦСТ», ИНН 7736053886 - Поставщик,
Публичное акционерное общество «ИНЭУМ им. И.С. Брука», ИНН 7736005096 - Заказчик.
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Заказчику микросхемы интегральные (далее – Товар), а именно:
1. Микросхема интегральная 1891ВМ028 ТВГИ.431281.025 в количестве 38 штук,
2. Микросхема интегральная 1991ВГ2АЯ ТВГИ.431291.002 в количестве 38 штук,
а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
Товар поставляется с приемкой «ОТК».
Цена сделки: 1 620 351 (один миллион шестьсот двадцать тысяч триста пятьдесят один рубль) 54 копейки, в т. ч. НДС 20% в размере 270 058 (двести семьдесят тысяч пятьдесят восемь рублей) 59 копеек и является ориентировочной (уточняемой), предельной.
Срок поставки: Поставщик обязуется поставить Товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора, с правом досрочной поставки.
Срок действия: со дня заключения Договора до момента выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, а также основания, по которым указанное лицо является заинтересованным в совершении сделки: Генеральный директор, член совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» А.К. Ким является одновременно Генеральным директором, лицом, контролирующим АО «МЦСТ», являющегося стороной в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 сентября 2023 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 сентября 2023 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 14.09.2023